عملية مغسل السيارات

العملية التي أدت إلى العديد من التحقيقات في بتروبراس بشأن الفساد المزعوم ودفع رشاوى
عملية مغسل السيارات
((بالبرتغالية: Operação Lava Jato‏))
Montagem Lava Jato.jpg

(من اليسار لليمين، من أعلى إلى أسفل :) مقر شركة بتروبراس في ريو دي جانيرو ؛ شعار الشرطة الاتحادية البرازيلية ؛ القاضي سيرجيو مورو ؛ دلتان دانيول مع رودريجو جانوت. الشرطة الفيدرالية في عملية ؛ شعار أودبريشت

بلد: البرازيل
منذ: 17 مارس 2014
القاضي: كوريتيبا:
  • سيرجيو مورو



    17 مارس 2014 - 2 نوفمبر 2018
  • غابرييلا هارت



    يترأس كبديل حتى 6 مارس 2019
  • لويس أنطونيو بونات



    6 مارس 2019 - حتى الآن
القاضي: ريو دي جانيرو:
  • مارسيلو بريتاس



    (2015 إلى الوقت الحاضر)
القاضي: برازيليا:
  • فاليسني دي سوزا أوليفيرا



    (2016 إلى الوقت الحاضر)
عدد الأشخاص المتهمين: 429 [1]
عدد المدانين: 159 [1]
عدد الشركات المشاركة: 18 [1]
عدد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم: 429 [1]
أموال بتروبراس المختلسة: 6.2 مليار ريال برازيلي [2] ( 2٫5 billion دولار أمريكي [2] :16 )
طلب السداد من بتروبراس: 46.3 مليار ريال برازيلي [2] :147 (حوالي 12 مليار دولار أمريكي)
الأموال المستردة: 3.28 مليار ريال برازيلي [1] [2] :17 [2] :321 ( 912 million دولار أمريكي [2] :17 )
الكفارة التي تدفعها بتروبراس:
آخر تحديث: مايو 2019.


عملية مغسل السيارات (بالبرتغالية: Operação Lava Jato‏) تحقيق جنائي أجرته الشرطة الاتحادية لفرع كوريتيبا في البرازيل. بدأ في مارس 2014 وكان يرأسه في البداية قاضي التحقيق سيرجيو مورو، وفي عام 2019 من قبل القاضي لويس أنطونيو بونات.[3] وقد نتج عنها أكثر من ألف مذكرة من مُختلف الأنواع. وفقًا لفرقة عمل «عملية مغسل السيارات»، تشير التحقيقات إلى تورط أعضاء إداريين في شركة النفط المملوكة للدولة بتروبراس، وسياسيين من أكبر الأحزاب البرازيلية (بما في ذلك رؤساء الجمهورية)، ورؤساء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الاتحادي، وحُكام الولايات، ورجال أعمال من شركات برازيلية كُبرى. تعتبره الشرطة الفيدرالية أكبر تحقيق فساد في تاريخ البلاد.

في البداية تم إجراء تحقيق بشأن غسيل الأموال، وتم توسيعه ليشمل مزاعم الفساد في شركة بتروبراس، حيث قيل إن المسؤولين التنفيذيين قبلوا الرشاوى مقابل منحهم عقود لشركات المقاولات بأسعار مبالغ فيها. كان يُعرف هذا المخطط الإجرامي في البداية باسم "Petrolão" (البرتغالية لـ «النفط الكبير») لأن الفضيحة تتعلق بشركة النفط التي تسيطر عليها الدولة.[4] يسمى التحقيق «عملية مغسل السيارات» لأنه تم اكتشافه لأول مرة في مغسل سيارات في برازيليا. وقد شملت أكثر من ألف أمر تفتيش ومصادرة، والاحتجاز المؤقت والوقائي، وإجراءات الإكراه على المساومة. كان الهدف من التحقيق هو التأكد من مدى مخطط غسيل الأموال، الذي قدّره المشرف الإقليمي للشرطة الفيدرالية لولاية بارانا في عام 2015 بما يتراوح بين 6.4 و 42.8 مليار ريال برازيلي (2 - 13 مليار دولار أمريكي) من اختلاس أموال بتروبراس.[5] :60 :16 وتضمنت أكثر من ألف أمر تفتيش ومصادرة وحجز مؤقت واحتياطي ومفاوضة ضد رجال أعمال وسياسيين في جهات عديدة.

شارك ما لا يقل عن 11 دولة أخرى، معظمها في أمريكا اللاتينية (الأرجنتين، مكسيك، بنما، بيرو، فنزويلا)، وكانت شركة أودربرجت البرازيلية متورطة بشدة.[6]

نمت الفضيحة جزئياً لأن التحقيق تحدى إفلات السياسيين وقادة الأعمال من العقاب الذي كان سائداً حتى ذلك الحين، والذي شمل الفساد الهيكلي في النظام السياسي والاقتصادي. يعتقد في البداية أن هذا التغيير أصبح ممكنًا بسبب استقلال القضاء،[7] وقانون «التعاون المجزي» واستراتيجية استهداف رجال الأعمال أولاً، ثم استخدام بياناتهم ضد السياسيين. [6] ومع ذلك، تشير الوثائق التي تم تسريبها في يونيو 2019 إلى غلين غرينوالد في ذا إنترسبت The Intercept إلى أن القاضي سيرجيو مورو ربما كان متحيزًا في قراراته،[8] ونقل 'المشورة، وخيوط التحقيق، والمعلومات الداخلية إلى المدعين العامين'[9] لمنع فوز حزب لولا العمالي بانتخابات 2018.[9] وكان رد فعل العديد من كبار القضاء والخبراء في العالم على التسريبات من خلال وصف الرئيس السابق لولا بأنه سجين سياسي والمطالبة بالإفراج عنه.[10][11] تم إطلاق سراح لولا في نهاية المطاف في 8 نوفمبر 2019،[12] وقضت المحكمة العليا في البرازيل بأن القاضي مورو متحيز ضد لولا في مارس 2021.[13]

تم حل فرقة مغسل السيارات رسميًا في 1 فبراير 2021.[14][15]

التحقيقعدل

جاء الاتهام الأولي من رجل الأعمال هيرميس ماغنوس في عام 2008، الذي أبلغ عن محاولة لغسل الأموال من خلال شركته (دنيل للصناعة والتجارة) وهي شركة مصنعة للمكونات الإلكترونية. وتوجت التحقيقات التي تلت ذلك بتحديد هوية أربع عصابات إجرامية كبيرة، برئاسة كارلوس حبيب شاطر، وألبرتو يوسف، ونيلما كوداما، وراؤول هنريك سرور.

ركز التحقيق في البداية على تجار العملات الأربعة في السوق السوداء والمدفوعات غير الصحيحة لألبرتو يوسف من قبل الشركات التي فازت بعقود في مصفاة بتروبراس أبرو وليما. بعد أن اكتشفوا أن دولرو (تاجر السوق السوداء) ألبرتو يوسف قد استحوذ على سيارة رينج روفرز وإيفوك لباولو روبرتو كوستا، المدير السابق لشركة بتروبراس، توسع التحقيق في جميع أنحاء البلاد. بمجرد توجيه الاتهام إليه، وافق كوستا على تقديم أدلة للتحقيق.[16] قُدّم قانون تم اعتماده حديثًا «التعاون المُجزي» (Colaboraçáo premada) نوعًا من المساومة على الإقرار بالذنب تنطوي على تخفيضات في العقوبات للمُتهمين الذين يتعاونون في التحقيقات. وأظهرت إفادة كوستا الأحزاب السياسية التي تسيطر على بتروبراس.[17]

كما أدى إلى موجة من الاعتقالات. يُزعم أن فرناندو سواريس، المعروف أيضًا باسم «فرناندو بايانو»، رجل أعمال وجماعة ضغط، كان على صلة بين شركات البناء البرازيلية الكبرى والحكومة التي شكلها حزب العمال (PT) والحركة الديمقراطية البرازيلية (PMDB).[18][19] وبعد كوستا وسواريس، وافق كثيرون آخرون على التعاون مع الادعاء؛ بين عامي 2014 وفبراير 2016، وجه مكتب المدعي العام الاتحادي 37 تهمة جنائية ضد 179 شخصًا، مُعظمهم من السياسيين ورجال الأعمال.[7] في ديسمبر 2017، اتُهم ما يقرب من ثلاثمائة شخص بارتكاب جرائم في الفضيحة.[20] بعد أن حُكم على مارسيلو أودربرجت، حفيد مؤسس الشركة، بالسجن لمدة 19 عامًا، كان هو ومديرون تنفيذيون آخرون في أودربرجت، بسبب حوافز تخفيف العقوبة في قانون «التعاون المجزي»، على استعداد للعمل كشهود وتقديم معلومات حول مخطط الفساد الأوسع. كان لدى أودربرجت فرع سري يستخدم لدفع مدفوعات غير قانونية في العديد من دول أمريكا اللاتينية، من هوغو تشافيز في فنزويلا إلى ريكاردو مارتينيلي في بنما.[21] تم فرض غرامات على أودربرجت بلغ مجموعها 2.6 مليار دولار من قبل سلطات البرازيل وسويسرا والولايات المتحدة بعد أن اعترفت الشركة برشوة المسؤولين في اثني عشر دولة بنحو 788 مليون دولار.[20]

دخل كوستا ويوسف في صفقة مع المدعين العامين واتسع نطاق التحقيق ليشمل تسع شركات بناء برازيلية كبرى: كامارغو كوريا و Construtora OAS [الإنجليزية] و UTC Engenharia [الإنجليزية] وأودربرجت وMendes Júnior [الإنجليزية] وEngevix [الإنجليزية] وQueiroz Galvão [الإنجليزية] وIESA Óleo e Gás [الإنجليزية] وGalvão Engenharia [الإنجليزية]، نفت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، التي ترأست مجلس إدارة بتروبراس من 2003 إلى 2010، علمها بارتكاب أي مخالفات.[22] أذنت المحكمة العليا البرازيلية بالتحقيق مع 48 مشرعًا حاليًا وسابقًا، بمن فيهم الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في مارس 2016.[23] أدين إدواردو كونها، رئيس مجلس النواب من 2015 إلى 2016، بتلقي ما يقرب من 40 مليون دولار من الرشاوى وإخفاء الأموال في حسابات مصرفية سرية وحكم عليه بالسجن 15 عامًا.[24][25]

في 19 يناير 2017، تحطمت طائرة صغيرة تقل قاضي المحكمة العليا تيوري زافاسكي في البحر بالقرب من مدينة باراتي السياحية في ولاية ريو دي جانيرو، مما أسفر عن مقتل القاضي وأربعة أشخاص آخرين. كان زافاسكي يتعامل مع محاكمات فساد عملية غسيل السيارات.[26]

أشار تقرير لصحيفة ميامي هيرالد في سبتمبر 2017 إلى أنه عندما بدأت عملية مغسل السيارات في عام 2014، كان أقل من 10,000 أساور المراقبة الإلكترونية قيد الاستخدام لإنفاذ أحكام الاحتجاز المنزلي؛ بحلول سبتمبر 2017، تضخم العدد إلى أكثر من 24000.[27]

التأثير على بتروبراسعدل

أخرت بتروبراس الإبلاغ عن نتائجها المالية السنوية لعام 2014، وفي أبريل 2015 أصدرت «بيانات مالية مدققة» تظهر رشاوى بقيمة 2.1 مليار دولار وإجمالي ما يقرب من 17 مليار دولار في عمليات الشطب بسبب الكسب غير المشروع والأصول المبالغ فيها،[28] والتي وصفتها الشركة بأنها «مُتحفظاً» تقديراً. لو تأخر التقرير لمدة أسبوع آخر، لكان من حق حاملي سندات بتروبراس المطالبة بالسداد المبكر. كما علقت بتروبراس مدفوعات الأرباح لعام 2015. ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير الفضيحة، فضلاً عن ارتفاع عبء الديون وانخفاض سعر النفط، واضطرت بتروبراس أيضًا إلى خفض النفقات الرأسمالية وأعلنت أنها ستبيع أصولًا بقيمة 13.7 مليار دولار على مدار العامين التاليين.[28]

ألغت المحكمة الفيدرالية العليا إدانة ألدمير بندين، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بتروبراس، بتهم الفساد في عام 2019 بسبب اعتراضات على إجراء المحاكمة.[29]

السياسة الداخليةعدل

 
لولا دا سيلفا ، تم اصطحابه للإدلاء بشهادته أمام الشرطة الفيدرالية في المرحلة الرابعة والعشرين

في أبريل 2018، دخل الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - بعد أن حُكم عليه بتهمة الفساد السلبي وغسيل الأموال فيما يتعلق بشقة فاخرة في غواروجا تلقاها من Grupo OAS - السجن في كوريتيبا لقضاء عقوبته البالغة 12 عامًا. ومع ذلك، ظهرت الاتصالات غير القانونية بين المدعين العامين في مغسل السيارات وقاضيها الرئيسي في منتصف عام 2019، حيث أشارت الأحزاب إلى أن دافع الادعاء هو منع إعادة انتخاب لولا. كانت هناك دعوات للإفراج عن الرئيس السابق. نتيجة لذلك، تم إطلاق سراحه في 8 نوفمبر 2019 بعد حكم من المحكمة العليا.[30]

في 3 يوليو 2018، أدين الملياردير البرازيلي إيكي باتيستا برشوة حاكم ريو دي جانيرو السابق سيرجيو كابرال لعقود حكومية الولاية، بعد أن دفع لكابرال 16.6 مليون دولار أمريكي، وحكم عليه بالسجن 30 عامًا.[31]

تداعيات خارج البرازيلعدل

 
تكتل أودربرجت المقر الرئيسي في ساو باولو.

خلال السنوات العديدة التي مرت بها، توسعت فضيحة مغسل السيارات من جذورها الأصلية في غسيل الأموال، لتشمل الفساد الأوسع في البرازيل، وخارج حدودها في ما لا يقل عن عشر دول أخرى، حتى خارج أمريكا الجنوبية.

أوراق الجنةعدل

في 5 نوفمبر 2017، كشفت أوراق الجنة، وهي مجموعة من المستندات الإلكترونية السرية المتعلقة بالاستثمار الخارجي، أن أودربرجت استخدم شركة خارجية واحدة على الأقل كوسيلة لدفع الرشاوى التي تم الكشف عنها من خلال تحقيق عملية مغسل السيارات. تم ذكر كل من مارسيلو أودربرجت ووالده إميليو أودربرجت وشقيقه موريسيو أودربرجت في أوراق الجنة.[32]

الأرجنتينعدل

خلال فترة حكم كريستينا فرنانديز دي كيرشنر ونيستور كيرشنر، مُنح أودربرجت عقودًا مُبالغ فيها، قيمتها لا يقل عن 9.6 مليار دولار أمريكي.[33]

المكسيكعدل

في المكسيك، يُشتبه في أن المدير السابق لشركة النفط المملوكة للدولة Pemex ، وهو حليف مقرب من الرئيس بينيا نييتو، تلقى رشاوى بقيمة 10 ملايين دولار من شركة أودربرجت.[34]

بنماعدل

تم إقالة رامون فونسيكا مورا، رئيس حزب بانامينيستا البنمي، في مارس 2016 بسبب تورطه في الفضيحة.[35] نتجت أوراق بنما عن اختراق أنظمة الكمبيوتر الخاصة به.

تم القبض على فونسيكا وشريكه في العمل يورغن موساك وسجنهما في فبراير 2017.[36] أطلق سراحهم في أبريل/نيسان 2017 بعد أن حكم قاض بأنهم تعاونوا مع التحقيق وأمرهم بدفع 500 ألف دولار بكفالة.[37][38]

بيروعدل

خلال الانتخابات الرئاسية في بيرو في فبراير 2016، تورط تقرير صادر عن الشرطة الفيدرالية البرازيلية الرئيس أويانتا هومالا في رشوة من قبل أودربرجت لعقود الأشغال العامة. ونفى الرئيس هومالا التهمة وتجنب أسئلة وسائل الإعلام في هذا الشأن.[39][40] في يوليو 2017، تم القبض على هومالا وزوجته واحتجازهما قبل المحاكمة بعد التحقيقات في تورطه في فضيحة أودربرجت.[41][42] كشفت التحقيقات أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ضغط على أودربرجت لدفع ملايين الدولارات لحملة هومالا الرئاسية.[43]

في كانون الأول (ديسمبر) 2017، مثل رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي أمام الكونجرس للدفاع عن نفسه ضد المساءلة بشأن مزاعم التستر على مدفوعات غير قانونية بقيمة 782 ألف دولار من شركة أودربرجت لشركة Westfield Group Capital Ltd. كيكو فوجيموري، التي خسرت الانتخابات الرئاسية لعام 2016 أمام كوتشينسكي بهامش أقل من 50,000 صوت، كانت مناصره للمساءلة؛ وقد أجبر حزبها خمسة وزراء بالحكومة على الاستقالة. في وقت لاحق، تورطت فوجيموري في فضيحة أودربرجت بشأن المساهمات المزعومة في الحملة،[44] وفي 31 أكتوبر 2018، أرسلها القاضي إلى 36 شهرًا من الحبس الاحتياطي.[45]

استقال كوتشينسكي من الرئاسة في 21 مارس 2018[46] وتم إرساله إلى الحبس الاحتياطي في 10 أبريل 2019.[47] في 17 أبريل 2019، توفي آلان غارسيا، الرئيس السابق لبيرو والذي كان متورطًا أيضًا في الفضيحة، منتحرًا بعد أن أطلق النار على رأسه أثناء حاولت الشرطة القبض عليه.[48]

كما تورط الرئيس السابق أليخاندرو توليدو (2001-2006) في فضيحة الرشوة، وتم القبض عليه في ريدوود سيتي، كاليفورنيا في يوليو 2019 بتهمة تلقي رشاوى فيما يتعلق بعقد بناء طريق سريع.[49]

فنزويلاعدل

في أواخر عام 2017، أخبر أوزيناندو برازيريس دي أزيفيدو، رئيس شركة أودربرجت للإنشاءات في فنزويلا، المحققين أن أودربرجت قد قدمت 35 مليون دولار من المساهمات في الحملة الانتخابية لنيكولاس مادورو لعام 2013 مقابل منح مشروعات أودربرجت الأولوية في فنزويلا،[50] وأن أميريكو ماتا، مدير حملة مادورو، طلب في البداية 50 مليون دولار لمادورو، واستقر في النهاية على مبلغ 35 مليون دولار.[50][51] في مايو 2018، أظهرت منظمة الشفافية الدولية أن 9 فقط من 33 مشروعًا بدأتها شركة أودربرجت في فنزويلا بين عامي 1999 و 2013 قد اكتملت.[52]

محادثات مسربةعدل

في 9 يونيو 2019، بدأ غرينوالد وصحفيون آخرون من مجلة الصحافة الاستقصائية ذا إنترسبت The Intercept في نشر العديد من رسائل الدردشة المسربة المتبادلة عبر تطبيق Telegram بين أعضاء النظام القضائي البرازيلي. البعض، بما في ذلك قاضي مغسل السيارات ووزير العدل السابق سيرجيو مورو والمدعي العام الرئيسي دلتان دالاغنول، متهمون بانتهاك الإجراءات القانونية أثناء التحقيق، ومحاكمة واعتقال الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بزعم منعه من الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات العامة البرازيلية لعام 2018. وأكدت وكالات أنباء أخرى، مثل فولها دي ساو باولو وفيجا، صحة الرسائل وعملت بالشراكة مع ذا إنترسبت لفرز بقية المواد التي بحوزتهم قبل إصدارها.[53][54][55][56][57][58][59][60]

قالت صحيفة الغارديان، التي أبلغت عن الانتقام ضد غرينوالد من حكومة بولسونارو وأنصارها، إن المقالات التي نشرها غرينوالد و The Intercept «كان لها تأثير متفجر على السياسة البرازيلية وتهيمن على العناوين الرئيسية لأسابيع»، مُضيفاً أن المعارضين «بدا وكأنه يُظهر للمدعين العامين في التحقيق الكاسح في عملية غسيل السيارات بالفساد تواطؤًا مع سيرجيو مورو، القاضي الذي أصبح بطلاً في البرازيل لسجن رجال الأعمال والوسطاء والسياسيين الأقوياء.»[61]

بعد أن هدد بولسونارو صراحة بسجن غرينوالد بسبب التقارير،[62] حكم قاضي المحكمة العليا جيلمار مينديز بأن أي تحقيق مع غرينوالد فيما يتعلق بالتقرير سيكون غير قانوني بموجب الدستور البرازيلي، واصفًا حرية الصحافة بأنها «ركيزة الديمقراطية».[63]

أفاد جلين غرينوالد أن الملف المسرب أكبر من الملف الموجود في قضية سنودن.[55][64] اعتبر فرناندو حداد أن التسريبات يمكن أن تصبح «أعظم فضيحة مؤسسية في تاريخ الجمهورية البرازيلية».[65][55]

في مارس 2020، ذكرت صحيفة إنترسبت أن المدعين البرازيليين تعاونوا سراً مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بطريقة «ربما تكون قد انتهكت المعاهدات القانونية الدولية والقانون البرازيلي». ولم يتم إبلاغ وزارة العدل البرازيلية؛ جعل هذا التعاون غير قانوني. ووجدوا أيضًا أن الأموال التي دفعتها الشركات البرازيلية في الولايات المتحدة تم تحويلها مرة أخرى إلى البرازيل؛ وقال المدعي العام دلتان دالنيول إنه سيستخدم جزءًا من هذا المبلغ لإنشاء «صندوق مستقل لمكافحة الفساد».[66][67] ثم اعتبرت المحكمة العليا البرازيلية هذه المحاولة غير دستورية.[68] في فبراير 2021، ذكرت صحيفة The Wire أن السيد دالنيول وصف اعتقال لولا دا سيلفا بأنه «هدية من وكالة المخابرات المركزية»، وأن ليزلي باكشيس، رئيسة وحدة الفساد الدولي في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، قالت إن وكالتها «أطاحت برؤساء في البرازيل».[69]

خمود القضيةعدل

اعتبارًا من سبتمبر 2020، كانت هناك مخاوف من أن القوى السياسية على وشك إنهاء عملية مغسل السيارات، وفقًا للمدعين العامين في البرازيل. وقال المدعي العام دلتان دالنيول: «هناك اليوم تحالف قوي للغاية للقوى السياسية ضد عملية لافا جاتو. أكثر بكثير من مجرد عملية، فإن الجهد البرازيلي لمكافحة الفساد نفسه معرض للخطر.» كان أحد أسباب انتخاب جاير بولسونارو رئيسًا في عام 2018، وعوده بمهاجمة الفساد، ولكن منذ أن تورط هو وأفراد أسرته بالفساد، هدأ الأمر. اشتكى المدعي العام لبولسونارو، أوغستو أراس، من أن التحقيقات ذهبت بعيدًا، وكانت منحازة سياسياً، وشنت حملة ضدها، وحصلت على دعم من أفراد عائلة بولسونارو مثل ابنه فلافيو الذي وقع فيها. زعم دالنيول أن التباطؤ والجهود المبذولة لوقف التحقيقات كانت بسبب اقتراب التحقيقات من الكشف عن فساد من أعلى المستويات. كما تعارض الفروع الحكومية الأخرى التحقيقات، بما في ذلك الكونغرس والمحكمة العليا التي كانت أحد الأهداف، وكذلك الأحزاب السياسية. يرى المحللون جهودًا متضافرة للتراجع عن جهود مكافحة الفساد العدوانية في البرازيل.[70]

المسرحةعدل

هناك نوعان من التمثيل الدرامي لعملية مغسل السيارات، أحدهما فيلم عام 2017 Polícia Federal: A Lei É para Todos (الشرطة الفيدرالية: القانون للجميع)، من إخراج مارسيلو أنتونيز (2017)، والآخر هو مسلسل نتفليكس The Mechanism . الفيلم الوثائقي والمرشح لجائزة الأوسكار من نتفليكس، من تأليف بيترا كوستا (2019)، حول الأزمة السياسية بين عام 2016 وانتخاب جاير بولسونارو، في عام 2018، كان عملية مغسل السيارات عنصرًا مهمًا أيضًا.

انظر أيضًاعدل


المراجععدل

  1. أ ب ت ث ج http://www.mpf.mp.br, Ministério Publico Federal، "A Lava Jato em números no Paraná — Caso Lava Jato"، www.mpf.mp.br (باللغة البرتغالية)، مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 13 يونيو 2019. {{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في |الأخير= (مساعدة)
  2. أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س (Report). {{استشهاد بتقرير}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  3. ^ "Luiz Antonio Bonat é confirmado na antiga vaga de Moro" (باللغة البرتغالية)، مؤرشف من الأصل في 22 مارس 2019.
  4. ^ Connors, Will (06 أبريل 2015)، "How Brazil's 'Nine Horsemen' Cracked a Bribery Scandal"، The Wall Street Journal، مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 12 مايو 2015.
  5. ^ "Lava Jato recupera um terço do rombo máximo estimado na Petrobras"، Folha de S.Paulo (باللغة البرتغالية)، 30 يوليو 2018، مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 13 يونيو 2019.
  6. أ ب Kurtenbach, S., & Nolte, D. (2017). Latin America’s Fight against Corruption: The End of Impunity. GIGA Focus Lateinamerika, (03).
  7. أ ب Fausto, S. (2017). The Lengthy Brazilian Crisis Is Not Yet Over. Issue Brief, 2.
  8. ^ Vincent Begins (21 أغسطس 2019)، "The Dirty Problems With Operation Car Wash: News reports have pointed to serious wrongdoing at the heart of the anti-corruption inquiry that has shaken many Latin American countries"، The Atlantic، مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2022.
  9. أ ب "Judge Sérgio Moro Directed Car Wash Prosecutors on Lula Case"، ذا إنترسبت، 17 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2022، اطلع عليه بتاريخ 06 أغسطس 2019.
  10. ^ "Jurista americana admirada por Dallagnol defende libertação de Lula" [American lawyer Admired by Dallagnol Advocates for Lula's Release]، Carta Capital، 12 أغسطس 2019، مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2021، Jurist Susan Rose-Ackerman, Professor of Jurisprudence at Yale University, expressed support for the release of former President Lula, who has been imprisoned since April 2018 for his role in Operation Car Wash. The American, who is considered one of the world's leading anti-corruption experts, has signed a letter along with 16 other jurists calling for the Supreme Court to release the former president and set aside the verdict.
    One oddity: Susan Rose-Ackerman was previously praised by prosecutor Deltan Dallagnol, the coordinator of Car Wash investigations. The head of the task force in Curitiba had already recommended that the jurist be interviewed, introducing the professor in social networks as 'the world's biggest expert in political corruption'.
    Susan and the other lawyers, all from international universities, say the revelations in the messages exchanged between Dallagnol and Sérgio Moro, who was responsible for the charges against Lula, 'were appalling to all legal professionals.' 
  11. ^ Bergamo, Mônica (11 أغسطس 2019)، "Juristas estrangeiros se dizem chocados e defendem libertação de Lula" [Foreign jurists shocked, and call for Lula's release]، Folha de São Paulo، مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2022، A group of 17 jurists, lawyers, former ministers of justice and former members of higher courts from eight countries wrote a joint text asking the STF (Supreme Court) to release Lula and set aside the cases he is responding to.
    They say the revelations of the scandal involving messages exchanged between prosecutor Deltan Dallagnol, coordinator of Operation Car Wash, and Sérgio Moro, who convicted Lula, 'appalled all legal professionals.'
    'We were shocked to see how the fundamental rules of Brazilian due process were shamelessly violated', they also said in the transcript. 'In a country where justice is the same for everybody, a judge cannot both judge and be a party to a case.'
    They went on: 'Because of these illegal and immoral practices, Brazilian Justice is currently experiencing a serious credibility crisis within the international legal community.'
    The jurists who signed the manifesto are from countries such as France, Spain, Italy, Portugal, Belgium, Mexico, the United States, and Colombia.
  12. ^ Shasta Darlington؛ Taylor Barnes (08 نوفمبر 2019)، "Brazil's former President Lula released from prison"، CNN، مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2020.
  13. ^ "Brazil's Supreme Court rules judge Moro was biased in Lula corruption trial"، France24، 24 مارس 2021، مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2022.
  14. ^ "MPF anuncia fim da força-tarefa da operação Lava Jato no Paraná"، Poder360 (باللغة البرتغالية)، 03 فبراير 2021، مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 03 فبراير 2021.
  15. ^ "Força-tarefa da Lava-Jato de Curitiba deixa de existir e passa a integrar grupo de combate ao crime organizado do MPF-PR"، Extra Online (باللغة البرتغالية)، مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 03 فبراير 2021.
  16. ^ Kamm, T. (2015). Making sense of Brazil’s Lava Jato scandal. Brunswick Group, April.
  17. ^ Arruda de Almeida, M., & Zagaris, B. (2015). Political Capture in the Petrobus Corruption Scandal: The Sad Tale of an Oil Giant. Fletcher F. World Aff., 39, 87.
  18. ^ "Executivo revela atuação de operador do PMDB na Andrade Gutierrez" [Executive reveals PMDB operator performance at Andrade Gutierrez]، Fausto Macedo (باللغة البرتغالية)، مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 09 نوفمبر 2018.
  19. ^ Luciano Nacimento (26 أبريل 2016)، "In Brazil, lobbyist confirms payment of bribes to lower house speaker"، EBC، Agência Brasil، مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2019.
  20. أ ب Felter, C.؛ Labrador, R. C. (2018)، "Brazil's Corruption Fallout"، Council on Foreign Relations، مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2022.
  21. ^ Kurtenbach, S., & Nolte, D. (2017). Latin America's Fight against Corruption: The End of Impunity. GIGA Focus Lateinamerika, (03).
  22. ^ Costas, Ruth (21 نوفمبر 2014)، "Petrobras scandal: Brazil's energy giant under pressure"، BBC، مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 12 مايو 2015.
  23. ^ Connors, Will (06 أبريل 2015)، "How Brazil's 'Nine Horsemen' Cracked a Bribery Scandal"، The Wall Street Journal، مؤرشف من الأصل في 9 أبريل 2022، اطلع عليه بتاريخ 12 مايو 2015.
  24. ^ "Brazil arrests top lawmaker behind impeachment of former president Rousseff: Police"، The Straits Times، 20 أكتوبر 2016، مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2016.
  25. ^ Brad Brooks (30 مارس 2017)، "Former Brazil house speaker Cunha sentenced to 15 years for graft"، Reuters، مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 15 سبتمبر 2019.
  26. ^ Raquel Stenzel (20 يناير 2017)، "Brazil Supreme Court judge handling graft probe killed in plane crash"، رويترز، مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 2022، اطلع عليه بتاريخ 20 يناير 2016.
  27. ^ Mimi Whitefield؛ Andre Penner (05 سبتمبر 2017)، "Brazil engulfed in a corruption scandal with plots as convoluted as a telenovela"، Miami Herald، AP، اطلع عليه بتاريخ 14 فبراير 2018. Caption to the photo within the article by Andre Penner of the AP
  28. أ ب Kiernan, Paul (22 أبريل 2015)، "Brazil's Petrobras Reports Nearly $17 Billion in Asset and Corruption Charges"، The Wall Street Journal، مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 2021، اطلع عليه بتاريخ 12 مايو 2015.
  29. ^ "Supremo anula pela primeira vez condenação imposta por Moro na Lava Jato" [Supreme Court for First Time Annuls a Conviction Imposed by Moro in Operation Car Wash] (باللغة البرتغالية)، Folha de S.Paulo، 27 أغسطس 2019، مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2019.
  30. ^ "Brazil's former president Lula walks free from prison after supreme court ruling"، The Guardian، 08 نوفمبر 2019، مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2022، اطلع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2019.
  31. ^ Biller, David "Former Brazil Billionaire Batista Hit With 30-Year Sentence," Bloomberg News, 3 July 2018. Retrieved 3 July 2018. نسخة محفوظة 2021-10-21 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ Delfino, Emilia (08 نوفمبر 2017)، "Paradise Papers: Salen a la luz 17 offshore de Odebrecht y al menos una se usó para sobornos" [Seventeen Offshore Operations of Odebrecht Come to Light, and At Least One Was Used for Bribes]، Perfil، مؤرشف من الأصل في 08 نوفمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 09 نوفمبر 2017.
  33. ^ "A freer press online: Latin America’s new media are growing up", The Economist 14 July 2018. Retrieved 6 September 2018. نسخة محفوظة 18 يناير 2022 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ Latinnews.com (September 2017) "Former Pemex director suspected of bribery", Mexico & NAFTA Regional Report. ISSN 1741-444X.
  35. ^ dayra2 (11 مارس 2016)، "Ministro consejero Fonseca Mora se va de licencia" [Minister-Counselor Fonseca Mora Dismissed]، Panamá América (باللغة الإسبانية)، مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2016.
  36. ^ "Founders of Panama Papers Law Firm Arrested on Money Laundering Charges"، icij.org، مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2022، اطلع عليه بتاريخ 12 مايو 2019.
  37. ^ "Panama grants bail to Mossack Fonseca founders in Brazil corruption case"، Reuters (باللغة الإنجليزية)، 22 أبريل 2017، مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2019.
  38. ^ "Detained partners of law firm at the heart of Panama Papers scandal granted bail"، DW.COM (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2022، اطلع عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2019.
  39. ^ Leahy, Joe، "Peru president rejects link to Petrobras scandal"، FT.com، فاينانشال تايمز، مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2016.
  40. ^ Post, Colin (23 فبراير 2016)، "Peru: Ollanta Humala implicated in Brazil's Carwash scandal"، Peru reports، مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 23 فبراير 2016.
  41. ^ McDonnell, Adriana Leon and Patrick J. (14 يوليو 2017)، "Another former Peruvian president is sent to jail, this time as part of growing corruption scandal"، لوس أنجلوس تايمز، مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2022، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2018.
  42. ^ "Peru's ex-presidents Humala and Fujimori, old foes, share prison"، رويترز، 14 يوليو 2017، مؤرشف من الأصل في 2 أكتوبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2017.
  43. ^ Redacción EC (14 ديسمبر 2017)، "Las claves de la prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia" [The keys to Preventive Detention Against Ollanta Humala and Nadine Heredia]، El Comercio (باللغة الإسبانية)، مؤرشف من الأصل في 29 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2017.
  44. ^ Sanchez, Mariana (21 ديسمبر 2017)، "Peru's Congress debates impeachment of President Kuczynski"، Lima: الجزيرة (قناة)، مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2017.
  45. ^ "Peru: Keiko Fujimori ordered to preventive prison for 36 months (Full Story)"، andina.pe، 31 أكتوبر 2018، مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2021.
  46. ^ Collyns, Dan (22 مارس 2018)، "Peru president Pedro Pablo Kuczynski resigns amid corruption scandal"، The Guardian، مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 24 مارس 2018.
  47. ^ "Aprueban 36 meses de prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski"، CNN (باللغة الإسبانية)، 19 أبريل 2019، مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
  48. ^ "Alan García: Peru's former president kills himself ahead of arrest", BBC, 17 April 2019. Retrieved 31 May 2019. نسخة محفوظة 2022-03-24 على موقع واي باك مشين.
  49. ^ Maya Perry (18 يوليو 2019)، "Ex-Peru President Accused of Corruption Arrested in California"، Organized Crime and Corruption Reporting Project، مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2021.
  50. أ ب "Ousted Venezuelan prosecutor leaks Odebrecht bribe video"، واشنطن بوست، 12 أكتوبر 2017، مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2017.
  51. ^ "Américo Mata habría recibido pagos de Odebrecht para campaña de Maduro | El Cooperante" [Américo Mata Alleged to Have received Payments from Odebrecht for Maduro's campaign | El Cooperante]، El Cooperante (باللغة الإسبانية)، 25 أغسطس 2017، مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2022، اطلع عليه بتاريخ 13 أكتوبر 2017.
  52. ^ "Transparencia Internacional: Odebrecht completó en Venezuela sólo 9 de 33 obras contratadas (Informe)" [Odebrecht Only Finished 9 of 33 of Their Contracts in Venezuela (Report)]، La Patilla، 13 مايو 2018، مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 16 مايو 2018.
  53. ^ "Brésil: des magistrats auraient conspiré pour empêcher le retour de Lula" [Brazil: Magistrates Alleged to have Conspired to Prevent Lula's Return] (باللغة الفرنسية)، AFP / Libération، 10 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 10 يونيو 2019.
  54. ^ "Brésil: Les enquêteurs anticorruption auraient conspiré pour empêcher le retour au pouvoir de Lula" [Brazil: Anti-Corruption Investigators Conspired to Prevent Lula's Return to Power] (باللغة الفرنسية)، 20 Minutes، 10 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2022، اطلع عليه بتاريخ 10 يونيو 2019.
  55. أ ب ت "Brazil News: Brazil's Lula convicted to keep him from 2018 election: Report"، الجزيرة (قناة)، 10 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2019.
  56. ^ "Secret Brazil Archive — An Investigative Series by The Intercept"، The Intercept (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2022، اطلع عليه بتاريخ 10 يونيو 2019.
  57. ^ "HIDDEN PLOT Exclusive: Brazil's Top Prosecutors Who Indicted Lula Schemed in Secret Messages to Prevent His Party From Winning 2018 Election"، The Intercept، 09 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2022، اطلع عليه بتاريخ 16 يونيو 2019.
  58. ^ "'ATÉ AGORA TENHO RECEIO' Exclusivo: Deltan Dallagnol duvidava das provas contra Lula e de propina da Petrobras horas antes da denúncia do triplex" ['Up Till Now, I've Been Afraid' Exclusive: Deltan Dallagnol doubted Petrobas Kickback Evidence Against Lula Horas Hours Before the Apartment Accusation] (باللغة البرتغالية)، The Intercept، 09 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2022، اطلع عليه بتاريخ 16 يونيو 2019.
  59. ^ "BREACH OF ETHICS Exclusive: Leaked Chats Between Brazilian Judge and Prosecutor Who Imprisoned Lula Reveal Prohibited Collaboration and Doubts Over Evidence"، The Intercep، 09 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2022، اطلع عليه بتاريخ 16 يونيو 2019.
  60. ^ "Veja faz parceria com The Intercept e Folha para divulgar conteúdo da Vaza Jato" [Veja partners with The Intercept and Folha to Disseminate Content of Car Wash Leaks]، Revista Fórum، 27 يونيو 2019، مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2022.
  61. ^ "Outcry after reports Brazil plans to investigate Glenn Greenwald"، The Guardian، 03 يوليو 2019، مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2022.
  62. ^ "Glenn Greenwald becomes focus of Brazil press freedom debate"، The Associated Press (AP)، 12 يوليو 2019، مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2022.
  63. ^ "Brazil Top Court Prevents Investigation Into US Journalist"، The New York Times، 09 أغسطس 2019، مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2022.
  64. ^ "Material ainda não revelado reforça interferência de Moro, diz Greenwald" [Undisclosed Material Reinforces Moro Interference, says Greenwald]، noticias.uol.com.br (باللغة البرتغالية)، مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 10 يونيو 2019.
  65. ^ فرناندو حداد [Haddad_Fernando] (09 يونيو 2019)، "Podemos estar diante do maior escândalo institucional da história da República. Muitos seriam presos, processos teriam que ser anulados e uma grande farsa seria revelada ao mundo. Vamos acompanhar com toda cautela, mas não podemos nos deter. Que se apure toda a verdade!" [We could be facing the greatest institutional scandal in the history of the Republic. Many could be arrested, processes could be nullified and a great farce could be revealed to the world. We will follow with caution, but we can not stop. Let the truth come true!] (تغريدة) (باللغة البرتغالية).
  66. ^ Fishman, Andrew؛ Viana, Natalia؛ Saleh, Maryam (12 مارس 2020)، "Keep it confidential"، The Intercept، مؤرشف من الأصل في 7 فبراير 2022، اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2021.
  67. ^ "How The FBI "Toppled Presidents" In Brazil"، Brasil Wire، 10 يوليو 2020، مؤرشف من الأصل في 7 أبريل 2022، اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2021.
  68. ^ Muniz, Mariana؛ Martins, Luísa؛ Peron, Isadora (15 مارس 2020)، "STF suspende acordo que criaria fundo bilionário da Lava-Jato"، Brasilia، Valor، مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2021.
  69. ^ "Lava Jato: The CIA's Poisoned Gift to Brazil"، The Wire، 19 فبراير 2021، مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 03 أبريل 2021.
  70. ^ Harris, Bryan (16 أغسطس 2020)، "Investigators fear the end is near for Brazil's Lava Jato probe"، Financial Times (باللغة الإنجليزية)، Sao Paulo، مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2022، اطلع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2020.